Rumaplast A.D. Ruma - Izveštaj o bitnim događajima

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

		Izveštaj sa skupštine akcionara 25.06.2010. godine
		Materijal za redovnu godišnju skupštinu 2010. godine
		Izveštaj o bitnom događaju 2010. (verzija za štampanje)
		Punomoć za fizička lica
		Punomoć za pravna lica
		Spisak Akcionara 2010.

U skladu sa Članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i Članom 281. tačka 4. i 5. Zakona o privrednim društvima,

RUMAPLAST a.d. - RUMA

Industrijska bb

Matični broj : 08026122

PIB 101341387

Opis delatnosti: Proizvodnja cevi i profila od plastičnih masa

Šifra delatnosti: 25210

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

sazivanju redovne godišnje Skupštine

Na VIII sednici Upravnog odbora održanoj dana 20.05.2010.godine doneta je odluku o sazivanju redovne Skupštine akcionara RUMAPLAST-a a.d. koja će se održati 25.juna 2010. u 10^hu sedištu Društva (u prostorijama restorana društvene ishrane) u Rumi, ulica Industrijska bb sa sledećim tačkama:

DNEVNOG REDA

Prethodni postupak:
1.	Izbor predsednika Skupštine
2.	Imenovanje zapisničara, 2 overača zapisnika i 3 člana komisije za glasanje,
3.	Izveštaj komisije za glasanje,
Redovni postupak:
1.	Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine,
2.	Razmatranje i usvajanje Izveštaja Nadzornog odbora,
3.	Razmatranje i usvajanje finansijskih izveštaja i izveštaja o poslovanju za 2009.godinu sa mišljenjem revizora,
4.	Razmatranje i usvajanje konsolidovanog bilansa za Rumaplast a.d.-Ruma za 2009.godinu sa mišljenjem revizora.
5.	Razmatranje i usvajanje poslovne politike Društva,
6.	Donošenje odluke o raspodeli dobiti,
7.	Donošenje odluke o utvrđivanju nove nominalne vrednosti akcija sa akcijskim kapitalom
8.	Donošenje odluke o izboru revizora za 2010.godinu
9.	Razrešenje, izbor i reizbor članova Upravnog odbora,
10.	Razrešenje, izbor i reizbor predsednika i članova Nadzornog odbora,
11.	Razmatranje i usvajanje Odluke o politici naknada i nagrada članovima Upravnog odbora i Nadzornog odbora,
12.	Davanje saglasnosti na ugovore sa predsednikom i članovima Upravnog odbora
13.	Davanje saglasnosti na ugovore sa predsednikom i članovima Nadzornog odbora
14.	Donošenje odluke o sticanju sopstvenih akcija,
15.	Pitanja akcionara

Napomena:

Odlukom Upravnog odbora, određen je 08.jun 2010godine kao dan sa kojim se utvrđuje Lista akcionara sa pravom učešća u radu Skupštine.

Pravo na neposredno učešće na Skupštini imaju vlasnici ili punomoćnici akcionara koji raspolažu sa najmanje 120 akcija odnosno glasova, imajući u vidu da jedna akcija daje pravo na jedan glas. Akcionari koji imaju manje od 120 akcija mogu ovlastiti zajedničkog punomoćnika koji će ih zastupati na Skupštini.

Akcionari i njihovi punomoćnici, ukoliko nameravaju da prisustvuju Skupštini, dužni su da svoje učešće prijave do održavanja Skupštine.

Pisana punomoćja se dostavljaju Društvu, lično ili putem pošte.

Akcionari Društva mogu preuzeti ili ostvariti uvid u materijale za Skupštinu Društva, radnim danom od 11 do 15 časova u sedištu Društva počev od 26.maja 2010.godine do dana održavanja Skupštine.

Obaveštenje o pozivu za godišnju Skupštinu akcionara i Izveštaj o BITNOM DOGAĐAJU objavljuje se u dnevnom listu "Politika" (izdanje za celu zemlju) i na internet stranici Društva www.rumaplast.com.

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Matjaž Koželj

Izveštaj sa skupštine akcionara 24.06.2009. godine

Izveštaj o bitnom događaju 2009. (verzija za štampanje)

Materijal za redovnu godišnju skupštinu 2009. godine

Izveštaj revizora završnog računa za 2008. godinu

Izveštaj revizora konsolidovanog izveštaja za 2008. godinu

Spisak Akcionara 2009.

		Izveštaj sa skupštine akcionara 24.06.2009. godine
		Izveštaj o bitnom događaju 2009. (verzija za štampanje)
		Materijal za redovnu godišnju skupštinu 2009. godine
		Izveštaj revizora završnog računa za 2008. godinu
		Izveštaj revizora konsolidovanog izveštaja za 2008. godinu
		Spisak Akcionara 2009.