U skladu sa Članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i Članom 281. tačka 4. i 5. Zakona o privrednim društvima,

RUMAPLAST a.d. - RUMA
Industrijska bb
Matični broj 08026122
PIB 101341387
Opis delatnosti: Proizvodnja cevi i profila od plastičnih masa
Šifra delatnosti: 25210

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

sazivanju redovne godišnje Skupštine

Na VI sednici Upravnog odbora održanoj dana 14.5.2009.godine doneta je odluku o sazivanju redovne Skupštine akcionara RUMAPLAST-a a.d. koja će se održati 24.juna 2009. u 10^hu sedištu Društva u Rumi, ulica Industrijska bb sa sledećim tačkama:

DNEVNOG  REDA

Prethodni postupak:

1.

Izbor predsednika Skupštine

2.

Imenovanje zapisničara, 2 overača zapisnika  i 3 člana komisije za glasanje,

3.

Izveštaj  komisije za glasanje,

Redovni postupak:

1.

Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine,

2.

Razmatranje i usvajanje Izmena i dopuna Statuta akcionarskog društva sa Zakonom o privrednim društvima,

3.

Razmatranje i usvajanje Izveštaja Nadzornog odbora,

4.

Razmatranje i usvajanje finansijskih izveštaja i izveštaja o poslovanju za 2008.godinu sa mišljenjem revizora,

5.

Razmatranje i usvajanje konsolidovanog bilansa za Rumaplast a.d. - Ruma i preduzeće Rumaplast-invest iz Ljubljane sa mišljenjem revizora

6.

Razmatranje i usvajanje poslovne politike Društva,

7.

Donošenje odluke o raspodeli dobiti,

8.

Donošenje odluke o izboru revizora za 2009.godinu

9.

Razrešenje, izbor i reizbor članova Upravnog odbora,

10.

Razrešenje, izbor i reizbor predsednika i članova Nadzornog odbora,

11.

Razmatranje i usvajanje Odluke o politici naknada i nagrada članovima Upravnog odbora i Nadzornog odbora,

12.

Davanje saglasnosti na ugovore sa predsednikom i članovima Upravnog odbora

13.

Davanje saglasnosti na ugovore sa predsednikom i članovima Nadzornog odbora

14.

Donošenje odluke o sticanju sopstvenih akcija,

Napomena:

Odlukom Upravnog odbora, određen je 08.jun 2009.godine kao dan sa kojim se utvrđuje Lista akcionara sa pravom učešća u radu Skupštine.

Pravo na neposredno učešće na Skupštini imaju vlasnici ili punomoćnici akcionara koji raspolažu sa najmanje 120 akcija odnosno glasova, imajući u vidu da jedna akcija daje pravo na jedan glas. Akcionari koji imaju manje od 120 akcija mogu ovlastiti zajedničkog punomoćnika koji će ih zastupati na Skupštini.

Akcionari i njihovi punomoćnici, ukoliko nameravaju da prisustvuju Skupštini, dužni su da svoje učešće prijave do održavanja Skupštine.

Pisana punomoćja se dostavljaju Društvu, lično ili putem pošte.

Akcionari Društva mogu preuzeti ili ostvariti uvid u  materijale za Skupštinu Društva, radnim danom od 11 do 15 časova u sedištu Društva počev od 22.maja 2009.godine do dana održavanja Skupštine.

Obaveštenje o pozivu za godišnju Skupštinu akcionara i Izveštaj o BITNOM DOGAĐAJU objavljuje se u dnevnom listu "Politika" (izdanje za celu zemlju) i na internet stranici Društva www.rumaplast.com..

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA,
Matjaž Koželj s.r.